各位股东：
广西田园生化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会定于2026年5月8日上午9:30召开，望各位股东准时参加。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2026年5月8日 上午9:30
二、会议期限
半天
三、会议地点
公司会议室
四、会议表决方式
现场书面投票表决
五、会议审议事项
- 《关于<广西田园生化股份有限公司2025年度董事会工作报告>的议案》
- 《关于<广西田园生化股份有限公司2025年度财务决算报告>的议案》
- 《关于<广西田园生化股份有限公司2025年度利润分配方案>的议案》
- 《关于公司及子公司2026年度申请银行综合授信暨流动资金贷款的议案》
- 《关于公司2026年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
- 《关于2026年度预计公司实际控制人及其配偶为公司融资提供担保的议案》
- 《关于2026年度公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品及中短期国债的议案》
- 《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
- 《关于公司2025年度财务报告的议案》
- 《关于<广西田园生化股份有限公司2025年度独立董事述职报告>的议案》
- 《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》
- 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
六、会议出席对象
1、公司全体股东均有权出席本次股东会，如因故不能出席可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1）。
2、公司全体董事、高级管理人员。
七、会议联络人员
姓名：王志明
电话：15677155211
请您准时出席会议。
广西田园生化股份有限公司董事会
2026年4月16日
附件1
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席广西田园生化股份有限公司2025年年度股东会，并对以下事项代为行使表决权：
1、审议《关于<广西田园生化股份有限公司2025年度董事会工作报告>的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
2、审议《关于<广西田园生化股份有限公司2025年度财务决算报告>的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
3、审议《关于<广西田园生化股份有限公司2025年度利润分配方案>的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
4、审议《关于公司及子公司2026年度申请银行综合授信暨流动资金贷款的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
5、审议《关于公司2026年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
6、审议《关于2026年度预计公司实际控制人及其配偶为公司融资提供担保的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
7、审议《关于2026年度公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品及中短期国债的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
8、审议《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
9、审议《关于公司2025年度财务报告的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
10、审议《关于<广西田园生化股份有限公司2025年度独立董事述职报告>的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
11、审议《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
12、审议《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起 日。
受托人身份证号码：
