各位股东：

　

　  广西田园生化股份有限公司（以下简称"公司"）2026年第二次临时股东会定于2026年10月08日上午9:30召开，望各位股东准时参加，现将有关事项通知如下：

　

　  一、会议时间：2026年10月08日上午9:30。

　

　  二、会议期限：半天。

　

　  三、会议地点：公司会议室。

　

　  四、会议表决方式：现场书面投票表决。

　

　  五、会议审议事项：

　

　  1、《关于<广西田园生化股份有限公司2025年度利润分配方案>的议案》。

　

　  六、会议出席对象

　

　  1、公司全体股东均有权出席本次股东会，如因故不能出席可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1）。

　

　  2、公司全体董事、高级管理人员。

　

　  七、会议联络人员：

　

　  姓名：王志明

　

　  电话：15677155211

　

　  请您准时出席会议。

　

广西田园生化股份有限公司董事会

　

2026年9月22日

　

　  

　

　  附件1

　

授 权 委 托 书

　

　  兹全权委托 ________（先生/女士）代表本人/本单位出席广西田园生化股份有限公司2026年第二次临时股东会，并对以下事项代为行使表决权：

　

　  1、审议《关于<广西田园生化股份有限公司2025年度利润分配方案>的议案》

　

　  同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

　

　  上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起 _____日。

　

　  委托人签字/委托单位盖章： 受托人签字：

　

　  受托人身份证号码：

　

2026年 月 日